Az amerikai igazságügyi minisztérium 7 millió dollárt szerzett vissza kriptós csalások áldozataitól
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 7 millió dollárt foglalt le egy nemzetközi kriptobefektetési csalásból származó bevételekből. A hatóságok szerint a pénzt civil vagyonelkobzási eljárás révén sikerült visszaszerezni, és a cél az, hogy azt visszajuttassák a károsultaknak.
Hogyan működtek a csalók?
A bűnözők kifinomult social engineering módszerekkel, azaz a közösségi médián keresztül szerezték meg áldozataik bizalmát, majd hamis befektetési platformokra irányították őket. Ezek az oldalak a nagy kriptotőzsdék hivatalos weboldalait másolták, így a befektetők azt hihették, hogy valódi, megbízható platformokon fektetik be pénzüket.
A befizetések után az oldalak hamis adatokat mutattak a hozamokról, de amikor a befektetők megpróbálták kivenni a pénzüket, a csalók különböző kifogásokkal – például adó és díjfizetési kötelezettségekre hivatkozva – további befizetésekre próbálták rávenni őket. A pénzt több mint 75 banki számlán keresztül mosták tisztára, és végül külföldi számlákra utalták.
Mi történik most?
Az amerikai titkosszolgálat 2023 júniusában lefoglalta az egyik külföldi bank számláján lévő pénz egy részét. Az Igazságügyi Minisztérium ezt követően hivatalos bírósági eljárást indított az elkobzott pénz visszaszerzésére, és most arra kérik a károsultakat, hogy nyújtsanak be igényt az elvesztett összegeik visszatérítésére.
Bár az ügy egyelőre lezáratlan, a történet rávilágít arra, hogy a kriptobefektetések világában rengeteg a csalás. Érdemes mindig alaposan ellenőrizni a platformokat és csak megbízható szolgáltatókat választani, hogy elkerüljük az ilyen visszaéléseket.
